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天津著名经济犯罪律师免费咨询

文章来源:互联网;时间:2020-04-08 10:29

著名经济犯罪律师免费咨询。天津港山律师事务所,樊文兵律师,李珏律师,毛赛男律师,魏天宇律师,李学仕律师,修晓芹律师,刘娟娟律师,李波律师,牛梦萍律师,王淑洁律师。【非法吸收公众存款罪的认定】(1)侵犯的客体:国家金融管理制度。(2)客观方面:非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。一是表现为非法吸收公众存款,即未经主管机关批准,面相社会公众吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。二是变相吸收公众存款,即未经主管机关批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款相同,即都是还本付息的活动。根据《非法ji资解释》第1条之规定,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第1百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。(3)主体:一般主体,达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位。(4)主观方面:故意,即明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,仍希望或放任这种结果的发生。

【贪污受贿罪经典案例分析】刑事案件律师就被告人涉嫌对非国家工作人员行贿罪,提出“事实不清、证据不足”的辩护意见,法院zui终认定不构罪!案情简介:2013年,罗某用语言暗示红某串通报价使丁公司中标。中标后,罗某指使红某向某招标部门负责人安某行贿2万元人民币。根据《中华人民共和国刑法》第164条,为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。本案中,倘若检察院指控被告人罗某对非国家工作人员行贿罪的罪名成立,则其可能面临3年以下有期徒刑的刑罚。辩护人意见:就罗某是否构成对非国家工作人员行贿罪,辩护人认为,起诉书认定被告罗某犯有向非国家工作人员行贿罪与串通投标罪两个独立的罪名有违刑法禁止重复评价的原则。罗某指使红某给予安某人民币2万元,行贿的目的是为感谢安某在招标中的帮助,故行贿是手段行为,而串通投标是目的行为。故对非国家工作人员行贿与串通投标应该是手段行为与目的行为的关系,二者不可重复评价,构成牵连犯,不应数罪并罚,法院判决不够行贿罪。判决结果:法院充分采纳了辩护人发表的“本案事实不清、适用法律不当”的无罪辩护意见,zui终依法判决罗某不构成对非国家工作人员行贿罪。

【职务犯罪经典案例分析】刑辩律师就被告人涉嫌挪用公款罪,成功无罪辩护!案情简介:某人民检察院指控被告王某系某国家单位工作人员,其利用管理和发放困难职工帮扶救助金的职务便利,于2011-2014年前后三次挪用公款用于购买基金/股票等收益性理财产品,其归个人使用进行营利活动的款额总计达到54.5万元。根据《刑法》第三百八十四条规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是那用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。本案中,如检察院指控被告人王某挪用公款事实成立,根据上述法律规定,被告人可能被判处五年以上有期徒刑或者无期徒刑。辩护人意见:辩护人认为,根据相关证据证实,被告人王某对于资金的保管及存放不具有决定性权力,其行为属于单位行为。且在其银行流水等帐外资金流向中体现被告人将收益用于对公支出,确未谋取个人利益,故其并无非法占有理财收益的目的和行为。同时,本案存在嫌疑人先使用个人资金垫付救助金的情况,账户内的公款需要优先冲抵其垫付款,导致无法严格区分账户资金。从挪用公款的客观要件来看,被告人主观上没有挪用公款归个人使用的主观故意,其行为属于滥用职权,不构成犯罪。判决结果:法院zui终充分考虑了辩护人意见,根据《刑事诉讼法》第1百九十五条之规定,做出无罪判决!

徇私舞弊类犯罪。徇私舞弊类渎职犯罪作为渎职侵权犯罪的一种类型,它的主要特点是行为人在实施此类犯罪中,具有“徇私”和“舞弊”两个特征。所谓“徇私”,是指行为人为了私情、私利。所谓“舞弊”,则是指国家机关工作人员在履行职务时,故意违背事实和法律,伪造材料,隐瞒情况,弄虚作假的行为。其含义是行为人因具有徇私、徇情的心理和情节而实施的与职务有关的犯罪。该类犯罪的罪名有15个,分别是:徇私枉法罪。民事、行政枉法裁判罪。枉法仲裁罪。私放在押人员罪。徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪。徇私舞弊不移交刑事案件罪。徇私舞弊不征、少征税款罪。徇私舞弊发售***、抵扣税款、出口退税罪。违法提供出口退税凭证罪。放纵走私罪。商检徇私舞弊罪。动植物检疫徇私舞弊罪。放纵制售伪劣商品犯罪行为罪。帮助犯罪分子逃避处罚罪。招收公务员、学生徇私舞弊罪。

贪污罪的主体是国家工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员。因此,贪污罪的主体包括以下两种人:国家工作人员的本质特征是从事公务。这里的从事公务是指代表国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等单位履行组织、领导、监督、具体负责某项工作等职责。履行组织、领导、监督职责的人员通常担任一定职务,主管本单位或者本部门的工作,例如国有公司的董事、经理、监事等。履行具体负责某项工作职责的人员通常就某一方面或者某一项事务行使法律赋予或者国有单位授予的职权,例如国有公司、企业的会计、出纳、保管员等。

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